Онлайн казино - идеальный способ отмывания денег. Смотреть статьи: Новые. Популярные / По разделам / Все. Недавно, компания Mc. Afee провела тщательное исследования онлайн рынка азартных игр и интернет казино. Исследовался вопрос, который давно тревожил многих игроков онлайн казино - законность. Любопытные интересовались, правда ли, что используя сайты онлайн казино, злоумышленникам удается отмывать незаконно полученные средства. Неотъемлемой частью в работе онлайн казино, является огромное количество денежных потоков. Одни игроки вносят депозиты, делают ставки, другие выводят свои выигрыши, все эти операции трудно отследить даже в пределах одного сайта онлайн азартных игр. В борьбе с различными преступными формированиями правоохранительные органы часто сталкиваются со сложностями в отслеживании денежных операций конкретных пользователей онлайн казино. Более 2. 50. 00 сайтов онлайн казино и других азартных развлечений действуют по всему миру прямо сейчас, именно поэтому, процесс контроля над ними малоэффективен и редко дает нужный результат. Поиск онлайн казино в 15:13. Теперь на них тратится не более 20% в самом худшем варианте, а чаще всего – 5-10%. Как отмывают деньги в Британии Жителям вечно пасмурного Альбиона повезло. Вот так и появился термин «отмывание денег». Мошенник договаривается с казино и «проигрывает» ему некую сумму. Ли человек от налогообложения, имеет ли место отмывание денег. Интернет казино (также называемые онлайн или виртуальными казино) - сайт. На руку нечестным операторам онлайн казино играет их первое, и, пожалуй, . В 2. 01. 3 году, исследовательская компания H2 Gambling Capital спрогнозировала, что к 2. Борьба с киберпреступностью. Динамика развития событий в сфере онлайн казино азартных услуг очень высока, в связи с этим, локально устранить проблему незаконного отмывания денег не представляется возможным. Специалисты Mc. Afee уверяют, что только широкомасштабные меры смогут прервать это бесчинство. Они предлагают ввести межгосударственные и межконтинентальные меры контроля и обеспечения безопасности чтобы контролировать игру. Сейчас отрабатывается этап планирования. Специалисты уверенны, что создание международной базы данных поможет правоохранителям в решении данной проблемы. Конечно же, для этого потребуются дополнительные средства. Для достижения максимального эффекта в контроле онлайн игрового пространства необходимо будет подключить Interpol и Eurojust. Большого успеха удастся достичь, при использовании новых законодательных актов, которые дадут больше полномочий правоохранительным органам в поимке преступников и их отслеживании. Статья опубликована: 2. Любителям интернет казино, информация для новичков и профи. Так, например, некоторые казино разыгрывают среди клиентов . Однако нелегальные онлайн -букмекерские конторы по-прежнему используют платежные системы Тема: Интернет, Отмывание денег. Роль посредника при отмывании денег через банковские карты может исполнять компания, оказывающая услуги в этой сфере. Как отмыть деньги в интернете? Интернет-банкинг, онлайн казино – это современный способ придания официального статуса теневым доходам. Между тем многое указывает на то, что итальянская мафия часто отмывает деньги через интернет-казино именно в Германии. Особенно активно для этих целей используются игровые залы и онлайн-казино. Вот так и появился термин « отмывание денег ». Во всяком случае Мошенник договаривается с казино и «проигрывает» ему некую сумму. Октября 2. 01. 4 года. Прочитана - 2. 12. Ещё статьи этого раздела: Мнения читателей этой статьи: Не совсем понимаю. Если неошибаюсь, переводить средства (пополнять и выводить) можно оперируя только одним аккаунтом, а тут речь идет о том, что пополняют одни, а снимают деньги другие. Разве такое возможно? Rotenberg (1. 3 Марта 2. Мне кажется если мошенники не всговоре с администрацией казино (либо вообще являются его владельцами), то отмыть серьезные суммы будет не так то просто, так как даже в любой платежной системе есть свои правила включая лимит средств по счетам и т. Fingrey (6 Декабря 2. Лучшие методы ввода- вывода денег. У меня уже есть отдельные страницы с перечнем методов ввода- вывода денег, статья об электронных кошельках и статья о платёжных системах на . Тем не менее, хочу написать ещё одну статью на эту тему. Упор сделаю на максимальное удобство и выгодность для игроков тех или иных платёжных систем. Я начну с наиболее удобных, на мой взгляд, систем, и буду переходить к чуть менее удобным/выгодным. Да, речь пойдёт об удобстве в первую очередь для россиян, в сопредельных или далёких странах ситуация может быть чуть иная. На первое место, пожалуй, поставлю карты VISA (от Классика и выше). Почему Виза, а не Мастекард? Потому что на Визу многие казино деньги выводят, а на Мастеркард вывода нет! А Электрон не подходит, так как у нас они обычно не работают в онлайне. Операции в казино с банковскими картами обычно бесплатны. Но главный плюс карт - их можно широко использовать в обычной жизни, кроме того, у них самые лёгкие и опять же бесплатные пополнение и снятие денег! Обычно у карт есть годовое обслуживание, но сейчас оно не очень велико (в среднем порядка $1. Где- то бесплатное обслуживание при депозите в банк, где- то - проводят акции, а где- то бесплатно дают кредитную карту. Кстати, дебетная или кредитная карта - не принципиально. Но есть своя специфика! Депозиты в казино и прочие азартные сайты не считаются обычными покупками (для них есть специальный термин cash advance)! Соответственно, по суммам депозита в казино не начисляются разные промо- мили/баллы/кэшбек, а в случае кредитных карт обычно не действует бесплатный льготный период! То есть сделали депозит с кредитки - процент начинает течь с первого же дня (а не с 5. Банк, в принципе, может быть любой, выбирайте по условиям. Карту можно взять и unembossed (это где ваше имя не выдавлено на карте) - они дешевле, а функционал в целом тот же. Важный вопрос - выбор валюты карты. Берите в той валюте, в которой будет больше операций (также неплохой вариант - мультивалютная карта или несколько карт в разных валютах)! Вообще при операциях по картам происходит автоматическая конвертация в любую валюту, и хотя система берёт комиссию, обычно эта комиссия невелика (несколько десятых процента от биржевого курса, примерно, как в лучших обменниках). Тем не менее, лучше комиссию не платить, так что если карта специально для игры - берите в долларах (если играете в зарубежных казино и в Европу иногда заезжаете, то можно в евро). Если карта для пользования в России - берите рублёвую. Думаю, теперь вы понимаете, почему я ставлю карты на первое место: а) бесплатные депозит и снятие в казино, а также пополнение карты и обналичивание средств, б) можно найти карты с бесплатным обслуживанием, тогда у вас вообще не будет никаких затрат, в) карта широко используется для покупок, в том числе в онлайне, хранения и снятия денег, г) по многим дебетовым. Депозит денег в казино осуществляется мгновенно (хотя, это верно для любого метода депозита). Любое приличное казино принимает банковские карты. У карт по сравнению с электронными платёжными системами есть три небольших недостатка: 1) не все казино выводят деньги на карту (даже на Визу), в основном этим грешат наши казино, 2) если вы используете карту, больше вероятность, что у вас потребуют документы, подтверждающие личность, 3) вывод денег на карту занимает порядка двух дней, в то время как электронные платежи проходят мгновенно. Кстати, не путайте время, которое необходимо для проведения платежа с временем вывода средств из казино! Казино обычно требуется от 1 до 5 дней на то, чтобы обработать ваш запрос и отправить вам деньги. Если вы выводите на карту, то к этому сроку прибавляете ещё пару рабочих дней, за которые VISA вернёт деньги на ваш счёт. На мой взгляд, эта пара лишних дней ожидания не критична и недостатки использования карты легко перекрываются достоинствами! Со вторым местом уже сложнее, у меня есть несколько претендентов, но поставлю, пожалуй, Киви (Qiwi). Qiwi - крупнейшая в России сеть терминалов, плюс электронный кошелёк и собственные банковские карты. Кошелёк привязывается к номеру мобильного, управлять можно с мобильного приложения или сайта. Положить деньги на счёт без комиссии можно через терминалы (которых действительно много в стране) или различными переводами. Дальше перевод денег в казино, а также вывод средств бесплатны. Счёт в Киви только в рублях, но я депозитил в долларовое казино, курс обмена при этом был максимально близок к биржевому. Понятно, что Киви наиболее популярна среди отечественных казино, но и многие западные русифицированные заведения добавили Киви в перечень своих методов ввода- вывода. Единственное, когда увидите значок Qiwi на сайте казино, убедитесь, идёт ли речь об электронном кошельке или банковской карте Виза от Киви. Дело в том, что как раз при операциях по карте Киви берётся комиссия, так что использовать их карту я не рекомендую! Вывод средств из казино мгновенный (но с учётом 1- 5 дней, которые понадобятся казино для обработки вашей транзакции) и бесплатный. Если вы выиграете, то у вас довольно много возможностей использования средств на кошельке Киви - это и различные коммунальные платежи (телефон, ТВ, интернет) и интернет- магазины, и обналичивание, причём в некоторые банки перевод можно сделать без комиссии. В общем, система Киви весьма удобна россиянам. Среди её плюсов: а) простота и дешевизна пополнения счёта и обнала денег, б) отсутствие комиссий при вводе- выводе в казино. Есть и некоторые недостатки, главный из них - не столь высокая распространённость этого метода в казино, особенно зарубежных. Также к некоторому минусу можно отнести наличие счёта только в рублях, вы будете зависеть от курса обмена, хотя собственно комиссии за обмен минимальны. На третье место поставлю систему Skrill (ранее она называлась Money. Bookers). Если Киви - популярная отечественная система, с которой удобно играть в наших казино, то Скрилл - британская платёжная система, с которой работают буквально все казино западные и многие крупные отечественные. Работа идёт через сайт, который полностью русифицирован, есть и русская поддержка. Пополнить этот электронный кошелёк можно с карты (но взимается комиссия), а можно просто купить средства у кого- то из пользователей (комиссия за внутренний перевод лишь пол евро). Правда, будьте осторожны, Скрилл - единственная из систем, которая официально запрещает обмен своих средств на другие электронные валюты! С одиночной операцией между простыми участниками системы проблем не будет, но пользоваться услугами ! Дальше операции с казино по вводу- выводу средств уже бесплатны. Если захотите вывести деньги из системы, то к вашим услугам вывод на карту или банковский счёт. Комиссия $2,5, правда, на карту за раз выводят только до 6. Сейчас начали выдавать собственную карту Скрил, по которой можно делать покупки или снимать деньги в банкомате. В Скрилле можно иметь счёт только в одной валюте (из нескольких десятков возможных), причём изменить эту валюту потом нельзя, так что выбирайте с умом, ибо комиссия за обмен валют тут высока - 2%. Кроме того, новый счёт имеет довольно низкие лимиты на операции, чтобы их поднять провести верификацию отправкой документов, присоединением карты или банковского счёта. Скрилл - лучший электронный кошелёк, если вы планируете играть преимущественно в зарубежных казино. Достоинства системы: а) высокая распространённость - работает в 1. Конечно, если выводить деньги в банк, вы их засветите, но вот по их карте снимать можно достаточно анонимно. Однако у системы есть и недостатки: а) не все наши казино с ними работают, б) есть комиссия на ввод и вывод денег из самой системы, в) счёт лишь в одной валюте и довольно высокая комиссия при обмене, г) надо пройти несколько ступеней верификации для получения нормальных лимитов, д) официально запрещён обмен на другие валюты. Несмотря на эти минусы, я прошёл верификации, поднял лимиты и теперь без проблем пользуюсь системой для депозитов в казино. Лично у меня это, пожалуй, самый популярный способ ввода- вывода. За чертой тройки лидеров остались Вебмани - одна из старейших и до сих пор самых популярных отечественных электронных платёжных систем. Вебмани есть буквально во всех отечественных казино и многих казино зарубежных. Почему при такой распространённости я дал Вебмани лишь четвёртое место? За каждую операцию внутри системы, включая любые переводы между участниками, в казино, вывод средств берётся комиссия 0,8%. Казалось бы, немного, но если вы достаточно часто делаете ввод- вывод, то суммы набегают приличные.. Итак, пополнить Вебмани (по крайней мере в рублях) можно и без комиссии. Перевод в казино - платите те самые 0,8%. При снятии денег казино обычно комиссию берут на себя. Использовать деньги на счёте Вебмани можно для оплаты коммунальных платежей, различных онлайн- услуг (это одно из основных платёжных средств в рунете) или покупок в онлайн- магазинах. Можно и вывести как сразу в нал через обменники, но дешевле всё- таки на банковский счёт. При этом заплатите только стандартные 0,8% сверху. Вы можете иметь счета в любой из нескольких валют (в частности, рубли, доллары, евро), обмен между валютами возможен на бирже, с уплатой тех самых 0,8% и курс биржи ВМ отличается от ММВБ. У Вебмани несколько возможностей использования - мобильный клиент, браузерный, скачиваемый, довольно много способов защиты. Чтобы получить доступ ко всем возможностям ВМ надо получить . Минусы - вездесущая комиссия 0,8% за каждую операцию. Правда, если вам вдруг удастся крупно выиграть, то рекомендую использовать именно Вебмани для вывода. Ситуация следующая: в большинстве казино в ходу доллары, получаете выигрыш в долларах, идёте на биржу ВМ, меняете их на рубли. Почти всегда доллары продают +1- 3% к курсу ЦБ. Затем выводите деньги банковским переводом (или денежным переводом Анелик/Золотая Корона). Если речь идёт о сумме порядка $1. Но при этом при курсе доллара на бирже ВМ +1,5% (когда я пишу эти строки, он +2%) заработаете 4. ЦБ, а в обменниках нал продали бы ещё чуть дешевле. Итого имеем небольшую чистую прибыль при обнале крупных долларовых сумм ВМ!
0 Comments
Leave a Reply. |
AuthorWrite something about yourself. No need to be fancy, just an overview. Archives
January 2017
Categories |